Припинено діяльність «конвертаційного центру» на Львівщині, через який проведено 350 млн грн (Фото)

Опубліковано:
26 Вересня, 2020 о 11:27
Припинено діяльність «конвертаційного центру» на Львівщині, через який проведено 350 млн грн (Фото)
Фото з мережі Інтернет

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК України) припинено діяльність «транзитно-конвертаційної» групи.

Про це повідомляє Пресслужба прокуратури Лвьівської області.



За даними слідства, ряд пов’язаних підприємств, шляхом проведення імпортних операцій з придбання продовольчих товарів, формували податковий кредит, при цьому реалізовуючи їх за готівку без фактичного відображення в податковому та бухгалтерському обліках. В подальшому, через підробку фінансово-господарської документації, відображалася «безтоварна» реалізація ввезеного та безпідставно формувався податковий кредит для «ризикових» суб’єктів господарської діяльності. Попередньо встановлено, що загальна сума «проконвертованих» коштів становить 350 млн грн.

В ході обшуків, проведених за місцями здійснення господарської діяльності зазначеними суб’єктами, виявлено та вилучено оригінали первинних документів щодо «безтоварних» операцій, флешносії, чорнові записи, 30 печаток «ризикових» суб’єктів господарської діяльності, а також необліковані готівкові кошти загальною сумою 2 млн 977 тис грн.

Слідчі дії проведено спільно зі співробітниками Головного управління ДФС у Львівській області.

Нагадаємо, напередодні у Львові правоохоронці викрили ще один «конвертаційний центр», через який суб’єктами господарювання привласнювалися державні кошти та виведено близько 90 млн грн.

 
 

Хочете повідомити нам свою новину? Пишіть на електронну адресу lvnews.org.ua@gmail.com. Слідкуйте за нашими новинами в Твіттер, долучайтеся до нашої групи і сторінки у Фейсбук.

Джерело: Новини Львівщини
Теги: #конвертаційний центр, #конвертація, #львів, #львівські новини, #новини львівщини, #новини львова, #прокуратура
Коментарі



Статті

Інтерв'ю
Іконописець став бойовим медиком. Історія львів’янина Романа Барабаха (ФОТО)
16:07, 15 Березня, 2025

Іконописець став бойовим медиком. Історія львів’янина Романа Барабаха (ФОТО)

Блоги

ТОП новини Львівщини: