Детективи БЕБ склали повідомлення про підозру російському олігарху, громадянину РФ та Ізраілю, який є колишнім власником українського банку, в легалізації близько 100 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Перегляньте також:
- Інспектору Львівської митниці, яку раніше затримали під час переправлення ухилянтів за кордон, підозрюють ще й у махінаціях на майже 3 млн грн
- НАБУ вручило підозру судді господарського суду Львівщини Ірині Малех
У повідомленні БЕБ не вказується ім’я фігуранта справи, проте зазначається, що він володів третиною націоналізованого у липні банку, а також має громадянство країни-агресора та Ізраїлю. З цього опису зрозуміло, що мова може йти тільки про Фрідмана.
«Складено повідомлення про підозру російському олігарху – колишньому бенефіціарному власнику українського банку, який входив в топ-5 за розміром власного капіталу в Україні», – йдеться в повідомленні.
Фрідман підозрюється в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, у сумі 1,2 млн доларів та 1,93 млн євро (близько 100 млн грн в еквіваленті), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами наразі державного «Сенс Банку» (раніше – «Альфа-Банк Україна»).
Найближчим часом БЕБ спільно з ОГП направить запит про міжнародну правову допомогу, адресовану компетентним органам Сполученого королівства Британії та Північної Ірландії, з метою вручення олігарху письмового повідомлення про підозру, клопотання про обрання запобіжного заходу.
