Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області передали в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів корпоративні права – частку статутного капіталу в розмірі 100% компанії з виготовлення ізоляторів.
Як пише БЕБ у Львівській області, в ході досудового розслідування встановлено, що власники компанії організували схему ухилення від сплати податків. Частину отриманих коштів за поставку ізоляторів, у тому числі й від великих компаній з інших країн, вони перераховували на підприємство виробника, а іншу частину на рахунки фінансових посередників. Це дозволяло приховувати прибутки від оподаткування в Україні.
Окрім того, встановлено, що власники підприємства виробника були пов’язаними з іноземними компаніями, в томи числі з російськими. Таким чином частина прихованого прибутку поступала на рахунки фінансових посередників, які залишалися у розпорядженні кінцевих бенефіціарів – громадян російської федерації.
Згідно з договором з управління активами, корпоративні права – частку статутного капіталу в розмірі 100% компанії з виготовлення ізоляторів вже передано в управління ПАТ «НЕК «Укренерго».
