Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування щодо незаконного ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
Слідством встановлено, що організатор схеми особисто підбирав та закуповував автомобілі у країнах Європейського Союзу. Частина ввезених автівок реалізовувалася через інтернет майданчик з продажу вживаних авто.
Перегляньте також:
- Суд у Львові зобов’язав військову частину звільнити сержанта, контракт якого продовжили без його згоди
- Суд на Львівщині оштрафував батьків школярів за образливі стікери в Telegram із фото вчителя
Протягом майже усього минулого року чоловік продав 16 транспортних засобів на території України на суму понад 2,3 млн грн.
В ході досудового розслідування детективи БЕБ провели контрольні закупки автомобілів із залученням викривача. Також під час проведення обшуків за адресою проживання фігурантів були вилучені документи, авто, кошти тощо.
Досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201-4 (контрабанда товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.
