Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування щодо незаконного ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.
Слідством встановлено, що організатор схеми особисто підбирав та закуповував автомобілі у країнах Європейського Союзу. Частина ввезених автівок реалізовувалася через інтернет майданчик з продажу вживаних авто.
Перегляньте також:
- Суд зобов’язав Львівську міськраду усунути привілейоване становище «Муніципальної варти»
- Через ігнорування засідань суд конфіскував сплачену заставу за ексзаступника мера Пустомит
Протягом майже усього минулого року чоловік продав 16 транспортних засобів на території України на суму понад 2,3 млн грн.
В ході досудового розслідування детективи БЕБ провели контрольні закупки автомобілів із залученням викривача. Також під час проведення обшуків за адресою проживання фігурантів були вилучені документи, авто, кошти тощо.
Досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201-4 (контрабанда товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.
