На Львівщині правоохоронці викрили мережу кол-центрів, учасників якої підозрюють у шахрайстві проти громадян України та країн ЄС. Під час обшуків у 15 людей вилучили майже 2 млн доларів готівкою, 11 дорогих автомобілів, техніку, коштовності та елітні годинники.
Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі та поліції Львівської області.
Перегляньте також:
- На Львівщині чоловіка оштрафували за незаконне полювання на двох кабанів
- На Львівщині викрили схему незаконного експорту букових дров на 1,1 млн грн
За матеріалами слідства, мережа кол-центрів могла бути створена для незаконного заволодіння коштами громадян. Для цього фігуранти використовували інформаційно-телекомунікаційні технології та різні схеми обману.
Правоохоронці вважають, що від дій зловмисників могли постраждати як українці, так і мешканці держав Європейського Союзу.
Використовували щонайменше вісім схем
За даними прокуратури, учасники мережі застосовували щонайменше вісім різних схем для виманювання грошей.
Одна з них передбачала телефонні дзвінки потенційним жертвам. Фігуранти могли представлятися співробітниками служб безпеки банків або інших фінансових установ.
Під приводом захисту банківського рахунку чи проведення певних операцій людей могли переконувати виконувати дії, які дозволяли шахраям отримати доступ до їхніх коштів.
Слідчі встановили щонайменше 15 людей, яких вважають організаторами та учасниками мережі.
Провели 23 обшуки
Для збору доказів правоохоронці провели 23 невідкладні обшуки у помешканнях та автомобілях фігурантів.
Під час слідчих дій знайшли значну суму готівки — майже 2 млн доларів США.
Крім грошей, вилучили 11 преміальних автомобілів. Серед них — Audi, Porsche та Lexus. Також правоохоронці вилучили два мотоцикли BMW.
Серед іншого майна:
- 39 мобільних телефонів;
- 17 комп’ютерів і планшетів;
- MacBook та iPad;
- банківські картки;
- жорсткі диски;
- флеш-накопичувачі;
- чорнові записи про розподіл доходів;
- ювелірні вироби;
- дорогі наручні годинники.
Серед вилучених годинників — Rolex, Cartier, Rado та Certina.
Розслідують шахрайство та відмивання коштів
Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактами шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Наразі слідчі встановлюють усі обставини діяльності мережі, можливих потерпілих та інших людей, які можуть бути причетними до схеми.
Досудове розслідування триває.
