Жителька Львівщини стала жертвою шахрайської схеми та втратила понад 327 тисяч гривень. Невідомий зателефонував їй під виглядом працівника банку й почав розмову із запитання про купівлю квитка на поїзд Київ — Одеса. Згодом він переконав жінку відкрити рахунки в шести банках, після чого на її ім’я оформили кредити.
Про це йдеться в ухвалі Сокальського районного суду Львівської області, оприлюдненій у жовтні в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Перегляньте також:
- На Львівщині чоловіка оштрафували за незаконне полювання на двох кабанів
- На Львівщині викрили схему незаконного експорту букових дров на 1,1 млн грн
Як працювала схема обману
За матеріалами судової ухвали, невідомий чоловік запитав потерпілу, чи підтверджує вона придбання квитка на поїзд сполученням Київ — Одеса. Коли жінка відповіла, що нічого не купувала, співрозмовник заявив, що на її ім’я нібито відкрили рахунки в різних банках.
Під приводом їх закриття чоловік запропонував установити банківські застосунки та виконувати його інструкції. Жінка повірила й відкрила рахунки у шести онлайн-банкінгах.
Згодом на її ім’я оформили кредити, а отримані гроші переказали на картки невідомих їй осіб. Загальна сума збитків становила 327 210 гривень.
96 тисяч гривень вивели за три хвилини
Під час розслідування з’ясували, що з одного з рахунків потерпілої сімома платежами переказали 96 тисяч гривень. На це знадобилося лише три хвилини.
Пізніше кошти переміщували між іншими банківськими картками. Щоб встановити подальший рух грошей і з’ясувати, кому належить один із рахунків, слідчі звернулися до суду.
Сокальський районний суд надав дозвіл отримати банківські документи, відомості про транзакції та дані власника рахунку, на який надійшли кошти.
Надання доступу до банківської інформації є процесуальною дією в межах розслідування. В ухвалі не йдеться про остаточне встановлення винуватця шахрайства.
