Вони розсилали фішингові посилання через соціальні мережі та месенджери під приводом оформлення грошової допомоги від президента України, ООН, UNICEF та інших організацій. Інтерфейс шахрайських сайтів був подібним до офіційних урядових ресурсів і сайтів банківських установ.

Коли люди переходили за отриманим посиланням, шахраї отримували дані банківських карток громадян і входили до облікових записів онлайн-банкінгу. Надалі фігуранти замінювали фінансові номери телефонів на підконтрольні.

З рахунків потерпілих зловмисники розраховувалися на автозаправках, а також знімали готівку.

За попередніми даними, учасники угруповання отримали доступ до онлайн-банкінгу близько 1500 осіб. Загальна сума збитків становить 6 млн грн.

Під час обшуків в помешканнях та автомобілях шахраїв поліцейські вилучили 40 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, банківські картки та SIM-картки, що використовувалися у протиправній діяльності. Учасників схеми затримали. Їм вже оголосили підозри за шахрайство та участь у злочинній організації (ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255 ККУ).

Також трьом учасникам групи оголосили підозри за несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем (ч. 5 ст. 361 ККУ).